KYC ist ein Standardverfahren in der Finanzbranche, das auch von vielen Kryptowährungsbörsen und -diensten übernommen wurde. Es umfasst die Identifizierung und Überprüfung der Identität von Kunden, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu verhindern.
KYC-Prozesse erfordern oft die Vorlage offizieller Dokumente wie Ausweise oder Adressnachweise. Während KYC die Sicherheit und Compliance verbessert, wird es in der Krypto-Community manchmal kritisch gesehen, da es im Widerspruch zum Prinzip der Anonymität steht, das viele mit Kryptowährungen verbinden.
Synonyme:
KYC